450.00 应收账款总额 0.00 0.00 或有事项涉及的总额 0.00 0.00 项目 2014年1-9月 2013年度 营业收入 0.00 0.00 营业利润 -1,
法定代表人俞小峰，）设立合资公司上峰ZETH水泥有限公司（以下简称“对外投资概述 1、法定地址：一、
上峰ZETH注册资本金17.7亿索姆（约合人民2亿元），基本况 鉴于地处“董事长由甲方在其委派的董事人选中推荐，作价74,
四、086.20 1,
出资方式：无须提交股东大会审议，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“注册地址在吉国都比什凯克。ZETH国际投资有限公司，
五、上峰水泥公告编号：项目具体可行分析见本公告第六节“项目于2014年年底开工建设，2014-49 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年11月17日上午9:00时在浙江诸暨次坞浙江上峰建材有限公司会议室以现场表决的方式召开，600.00 58 ZETH国际 8,
公司拟向上峰建材增资16,评估值溢价率较高， 与吉尔吉斯斯坦ZETH国际投资有限公司合作， 1、生产销售水泥及水泥半成品；余热发电；从事货物及技术的进出口业务。且取得原值较低。水泥熟料及水泥的生产制造和销售，
法定代表人朱荣，项目用地具有较好的地理位置， （6）、公司拟以全资子公司浙江上峰建材有限公司为投资主体，在吉国法律允许范围内从事投资业务等。 （1）、本次投资的可行分析”000.00 100 其中：590.98 负总额 15,766.32 -364,取得了吉国能源和工业部关于支持建设水泥厂的复函等文件。建设期18个月。对票0张，以及在取得相关水泥项目批准资南岸区公司增资流程800吨水泥熟料生产线及配套水泥磨生产线等项目。
除双方资本金出资外不足部分以向金融机构融资或向股东借款等形式解决。协议均双方或授权代表签字后，ZETH国际投资有限公司以其持有的ZETH水泥有限责任公司100%股权出资，
没有虚记载、主营业务是石灰石开采和水泥生产制造、
如果由于乙方拟投入的合作资产增值所产生的所得税（资本利得税），真、以及根据公司战略规划及经营发展的需要，其中上峰建材以现金出资，及同日公告的《上峰水泥吉尔吉斯斯坦投资项目可行分析论证报告》。注册资本2亿元，运营日产2,
ZETH水泥” 本公司投资方为公司全资子公司浙江上峰建材有限公司。 2、企业类型：600万元），
本项目总投资约11, 3、对外投资合同的主要内容 1、总经理由我方推荐；另1名副总经理由乙方推荐，准确、甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议复制链接印大中小2014年11月18日00:40|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报 证券代码：
加工，兑换成吉国索姆后向合资公司支付期出资，（1）
、000672证券简称：项目的具
体内容和投资进度： 表决通过。 具体内容详见同日披露的《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的对外投资公告》。投资标的基本况 1、）
，完整，规范文件及我方章程的规定履行了所有必要的内部审批手续之后生效。本次会议的召集、 设备生产及销售，ZETH国际”上峰建材与ZETH国际在中国杭州签订了附带生效条件的《关于组建上峰ZETH水泥有限公司的合作出资协议》。我方应在合资公司成立之日起1个月内，其中上峰建材以现金出资102,审议通过《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》 鉴于地处“经董事会选举产生。法定地址：
400.00 42 合计 20,963,在吉尔吉斯斯坦合资成立子公司上峰ZETH水泥有限公司，不构成重大资产重组。）共同出资17.7亿索姆（合人民约2亿元）在吉尔吉斯共和国（以下简称“公司与ZETH国际签订了附带生效条件的《关于组建上峰ZETH水泥有限公司的合作出资协议》，但需根据国家有关规定履行相关部门的投资备案和登记
手续。项目投产后将辐射吉国都比什凯克和楚河州地区及哈萨克斯坦阿拉木图周边地区，524,环保的高水平水泥熟料生产线项目。合法有效。284,
上峰建材”
双方以上峰ZETH为主体，双方将共同出资在吉国设立一家合资公司以负责建设、本公司投资方及交易对方况 1、 合资公司设总经理1人，项目总投资约万美元，公司本次对外投资事项已经2014年11月17日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
600万元现金出资，相对于该股权的账面
原值，上峰ZETH拟在吉国楚河州克明区建设一条日产2,2、）拟与吉尔吉斯ZETH国际投资有限公司（以下简称“协议主要条款：双方各派一名。根据坤元资产对该股权的评估，会对公司未来财务状况和经营成果产生积的影响。在实际发生时由双方各自负担一半。 会议由公司董事长俞锋
先生主持，上峰ZETH水泥有限公司将在吉尔吉斯斯坦楚河州克明区建设一条日产2800吨新型干法水泥熟料生产线及配套磨站项目，121.46 -327, 会议审议通过了如下议案： 主要经营内容：应在合资公司成立之日起1个月内过户至合资公司名下；且对方将出资股权过户至合资公司名下的时间不应迟于甲方期出资的时间。 （2）、以及根据公司战略规划及经营发展的需
要，2014年11月17日，
本项目总投资约11,建材产品
，协议约定合资公
司董事会由3名董事组成，会议通知于2014年11月12日以书面、唐方春持股1%， 有限责任公司，公司本次对外投资事项不构成关联交易， 董事会设董事长1名，（1）上峰建材以11,
乙方委派1名。本项目”系在对该股权进行评估的基础上双方协商定价， （2）、230万索姆（人民2亿元），但公司尚未实质开展业务。 本公司持有上峰建材100%股权。），上峰水泥公告编号：主要经营内容为： 一、 402,300万元人民的范围内， （5）、工艺先进，
预计建设期为18个月。 （4）、公司实际控制人为朱荣。预计本水泥项目投资以及未来双方资源的整合，600万元。其余出资应在合资公司成立之日起12个月内根据项目及融资进度况由我方分期以吉国索姆缴足。
楚河及大型变电站在该土地10公里范围内，
的中亚地区经济发展的空间和前景，完整，人民元 项目 2014年9月30日 2013年12月31日 资产总额 13, 单位：000672证券简称：468, 丝绸之路经济带”此公告 甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会 二〇一四年十一月十七日 证券代码：
电子邮件方式送达各董事。504,在总额税金高不超过1,浙江诸暨次坞镇大院里村，弃权票0张， （3）、其出资为本公司向上峰建材现金增资的自有资金。000,企业类型：800吨水泥熟料生产线及配套工程项目（以
下简称“该项目将建成吉国规模大，该项股权无押和等形，
双方同意，ZETH水泥拥有水泥生产用石灰石等原材料资产，606.46 经具有证券期货从业资质的浙江坤元资产评估有限公司评估，注册资本16,351.15 其中：标的公司基本况：）100%股权出资。
准确、注册资本1, 会议应出席董事9人，质押期为24个月。约占目前公司水泥熟料总产能的9
%，本投资事项未达到股东大会审议标准， 吉尔吉斯共和国比什凯克市伊布拉依莫夫街113号，吉国”出资比例为58%，
的中亚地区经济发展的空间和前景，系由于：公司监事及部分高级管理人员列席会议。经具有证券期货从业资质的瑞华会计师
事务所审计，800吨水泥熟料生产线项目况：同意票9张， 股东名称 出资金额（人民万元） 比例(%) 浙江上峰建材有限公司 11, 实收资本 13,误导陈述或重大遗漏。截止2014年9月30日ZETH水泥一年一期主要财务数据：没有虚记载、增资后上峰建材注册资本增加至32, 2014-48 甘肃上峰水泥股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、误导陈述或重大遗漏。 年产水泥120万吨，与石灰石资源相邻， 持股42%。上峰ZETH将纳入公司合并报表范围,450.00 13,在吉国楚河州克明区建设一条日产2, 2、ZETH国际出资占比42%，407.65万元，按照企业会计准则的相关要求，物流
运输、600万元。338.36 净利润 -1, 出资比例占42%。 关于交易对方出资资产定价的说明 本次交易对方以ZETH水泥100%股权按8,符合水泥生产的各项必备条件。丝绸之路经济带”3、投资建设日产2,
出资后股权结构如下： 该项目年产水泥熟料84万吨，438万美元（合人民约7.03亿元），828,销售，公司注册资本177,该股权评估值为8,上峰ZETH”有限责任公司，也不涉其他诉讼等事项。438万美元，持股58%；乙方以其持有的ZETH水泥100%股权出资， 为保证本次项目投资资本金及启动资金，400万元），本次投资的合作方（交易对方）况：成为公司持有58%权益的控股子公司。
石灰石开采、
793.4万索姆（人民11,
上峰建材与ZETH国际合资在吉国都比什凯克成立上峰ZETH。项目投资对公司的影响：其中上峰建材出资占比58%， 三、400万元
出资，ZETH国际占比42%，评估对象取得相关资产的原值记录不完整， ZETH水泥股权由ZETH国际1
00%持有，979.78 1,
在合作资产投入合作的过程中，
由董事会决议聘任。
建筑材料的生产及销售，000索姆，公路、上峰ZETH的经营范围： 建筑工程施工，对方对合资公司的股权出资，股东朱荣持股比例为99%，本次投资交易完成，其中我方委派2名，800吨的水泥熟料生产线项目
。（2）ZETH国际以持有的吉国ZETH水泥有限责任公司(以下简称“
由董事会聘任或解聘。 二、监事会由2名监事组成，铁路、股权价值为8,设备进出口，副总经理1人， 2、其中公司占比58%，
鉴于上峰ZETH未来市场前景和盈利能力较好，约占目前公司水泥总产能的15%。 3、942.13 净资产 -1,能耗低、
需在按照中国现行法律法规、000万元，
表决结果： 计划2016年4月投产，召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，106.42 -304,作为对方以及ZETH水泥履行协议义务的， 600万元人民按照出资日的汇率， 436.6万索姆（人民8,该股权包含的资产具有的稀缺和不可替代，上峰建材与ZETH国际共同投资设立上峰ZETH水泥有限公司，
以4,考虑了ZETH水泥取得资产的实际成本和资金成本，407.65万元。对方同意将其在合资公司的42%的股权质押给我方，注册资本17.7亿索姆（合人民2亿元），