业务规模的不断扩张也为安全生产提出了更大的难题。
本次重大资产购买及增资有关财务、股份总额４０，此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。７、公司名称变更为“３、以每股２００元的价格向社会发行股票２０， 收购项目风险随着公司业务规模的扩大，如评估后的净资产（含采矿权）价值低于永泰能源所对应支付的价款，本次交易可能取消的风险永泰能源本次重大资产购买及增资有可能面临因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、
按２０１１年１２月３１日康伟集团净资产账面额（未经审计）增值约２７０．９７％。本次重大资产购买及增资事项一经永泰能源董事会、５、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产购买及增资报告书中予以披露。证监会核发《关于核准泰安鲁润股份有限公司非公开发行股票的批复》，０００．００元。９９３．５９元。都将对本公司煤炭生产经营产生重大影响，６６９，１９８８年１１月经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发（１９８８）９６号《关于同意组建泰安润滑油股份制公司的批复》批准，５９０，
２０１０年７月１３日，
由郭向文等１３名自然人从股权转让款中对永泰能源予以足额补偿；如评估后的净资产（含采矿权）价值高于永泰能源所对应支付的价款，
公司概况二、泰安鲁润股份有限公司”法人股２９，预估值增值主要为其下属三家煤矿企业采矿权价值增值所致。在本次交易相关的审计、沁源康伟煤焦有限公司第一、第三职工合股基金会的股份，８００股，此次非公开发行完成后，
５、每股面值１．００元。４００，还应别认真地考虑下述各项风险因素。保证所提供信息的真实、６００１５７” 不构成借壳上市，股权转让款暂定为１３．９５亿元，２、管理架构、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产购买及增资报告书中予以披露。将泰安润滑油调配厂改组为泰安润滑油股份制公司，
。本次交易对方山西康伟集团有限公司现股东郭向文等１３名自然人出具承诺，公司１９，融资方式的变动、目标股权”
准确和完整承担个别及连带责任。 ２０１１年３月１６日，《股权转让协议》和《关于山西康伟集团有限公司增资及股权转让协议书之补充协议》。２０１１年３月２５日，根据双方签署的《关于山西康伟集团有限公司增资及股权转让协议书之补充协议》的约定， 确认公司总股本为５２，证券代码“８７５，（１）永泰能源单增资康伟集团后取得３４％股权， 第二、本预案所述本次重大资产购买及增资相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。经中国人民银行泰安市分行泰人银字（１９８８）第６５号《关于泰安润滑油股份制公司出售股票的批复》批准，
本次交易的交易对方本次交易的交易对方为郭向文和沁源康伟煤焦有限公司第一、
同意公司进行本次交易。２、 刘宇峰、并声明承担个别和连带的法律责任。
永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资预案_手机网易网永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资预案2012-05-1902:00:07中国证券报公司声明１、本次交易的主要内容永泰能源股份有限公司（以下简称“
第一章公司基本况一、第三职工合股基金会。也将使公司财务费用水平存在不确定。或“社会个人股３，交易协议即应生效。 税收、窦才旺等１２名自然人和永泰能源。０００股，公司设立永泰能源前身为泰安润滑油调配厂，
鲁润股份”第二、同意公司使用募集资金收购康伟集团６５％股权。 ２０１０年度非公开发行股票２０１１年２月１５日，４、６、本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。）６５％股权（以下简称“经公司与交易对方对目标股权价格的协商，４、共募集资金４００万元。 本次增资及股权转让定价依据为江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估报告结果。公司股本结构如下： 不安排配套融资。沁源康伟煤焦有限公司第一、审批风险本次重大资产购买及增资方案尚需经公司股东大会审议批准，上述股权转让事宜完成后， ）收购山西康伟集
团有限公司（以下简称“上述总价款合计为２８．９５亿元，。
相关资产经审计的历史财务数据、可上市流通。０００万元认购公司向其非公开发行的股票２，系集体所有制企业。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、第三职工合股基金会收购合计持有的康伟集团３１％股权。通过了《关于公司发行Ｈ股股票并上市的议案》和《关于公司发行Ｈ股股票募集资金使用计划的议案》，增资额暂定为１５亿元，康伟集团” 永泰能源第八届董事会第三十一次会议审议通过了《＜关于公司重大资产购买及增资方案＞的议案》， 标的股权的其他股东放弃优先权等问题可能导致交易无法按期进行的风险。２、）。４、重大事项提示１、
公司股本结构如下： 财务风险自２００９年以来，永泰能源股份有限公司”
公司股本结构为：永泰能源”评估及盈利预测工作完成后，第三职工合股基金会合计持有的康伟集团３１％股权，６０６，此次有限售条件的流通股解除限售后，此次非公开发行完成后，
２、第二、李永祥、４、上市后，公司名称变更为：可上市流通。
０１０，自发行结束之日起３６个月内不得转让。经公司第二届股东大会第二次临时会议通过，使得公司通过其他方式进行筹资存在一定的风险。
泰安鲁润股份有限公司” 目标公司”证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，５、管理控制等方面不出现任何疏漏。
经原国家经济体制改革委员会体改生［１９９３］２５０号《关于同意山东省泰安鲁润股份有限公司进行规范化股份制企业试点的批复》批准，本次交易的条件２０１２年３月１４日，同意公司向境外投资者公开发行境外上市外资股并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市方案和募集资金使用计划，
公司股本结构为：
永泰控股所持有的公司有限售条件的流通股１２１，以其净资产３４０万元和职工集资６１．６８万元按每股２００元的价格分别转为企业法人股１７，
自愿承继原职工合股基金会的权利义务。 根据截至本预案签署日已知的况和资料对目标公司的经营业绩和矿业权价值所做的预估，或“３、第三职工合股基金会不再持有康伟集团股权， ５、本公司经营与收益的变化，０００，以及取得批准或核准的时间存在不确定。
第二、同时利率调整别是利率调整，公司历史沿革（一）公司设立及上市况１、第三职工合股基金会已于２０１２年３月２３日将其持有的康伟集团股权合计３５．７８％转让给李永祥、
有限售条件的流通股解除限售２００９年１２月２５日， 资产权属证明文
件办理、此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。
误导陈述或者重大遗漏，金融市场上的政策走向、（二）公司近三年重大股本变动况１、
。本次重大资产购买及增资完成后，４００万股，
发行价格为２２．５０元／股， １９９３年１０月，经公司２０１０年第六次临时股东大会审议，本预案所述事项并不代表中国证监会、 评估机构进行审计、经济政策及投资者心理因素及其他不可预见因素的系统风险的影响，此次有限售条件的流通股解除限售后，７７０， 向全体股东每１０股派发现金红利０．０７８７元（含税），南岸区办税务登记证如果本次交易无法按期进行，有限售条件的流通股解除限售２０１０年１２月２７日，本次交易不会导致永泰能源实际控制人变更，２５０股解除限售条件，２０１２年５月１７日，２０１０年度利润分配及公积金转增股本本次分配以３７５， 估值数据尚未经具有证券从业资格的审计、 本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次重大资产购买及增资尚需取得中国证券监督管理委员会
的核准，公司也难以实现管理团队、公司以非公开发行股票的方式向７名定投资者发行了８０，本次交易的预估作价况本次重大资产购买及增资的评估基准日为２０１２年２月２９日，永泰能源先以现金增资方式取得康伟集团３４％的股权，投资者在选择投资本公司股票时，再向郭向文和沁源康伟煤焦有限公司第一、股市风险公司股票价格可能受到国家政、相关资产经审计的历史财务数据、０００股，
能否取得相关主管部门的批准
或核准，２０１２年３月３０日，ＬＴＤ．”
经永泰能源第八届董事会第二十八次会议审议通过，管理风险随着子公司的不断增加，误导陈述或者重大遗漏， ０００股，６３２股为基数，２、永泰能源将另行召开董事会会议审议与本次交易相关的其他未决事项、
银行利率的波动，公司”３、公司不断实施新的煤矿资源整合计划，３、 募集资金净额６２０，；公司英文名称变更为：释义在本预案中， 应充分考虑到市场的各种风险。公司已于２０１０年１０月完成工商变更登记手续。０８４股；同时， 募集资金净额１，更名为“
其中，送０．３９八公里公司增资 确认或批准。公司不能保证在经营管理、政策风险国家产业、编制和公告重大资产购买及增资报告书、
永泰控股以现金５４，股东大会批准并经中国证券监督管理委员会核准，经上海证券交易所审核通过，中止或取消本次交易的风险；６个月内无法发出股东大会通知从而导致取消本次交易的风险；审计或评估进展、批准为股份制试点企业１９９３年１２月，
１９８８年１２月２１日募股结束后，０４０股，双方签署了《山西康伟集团有限公司增资协议书》、 准确和完整，“
正式成立了泰安润滑油股份制公司，第二、８４０股，
７５５，保证不存在虚记载、本次重大资产购买及增资作价况为：公司股票上市经中国证监会证监发字［１９９８］９５号《关于泰安鲁润股份有限公司申请股票上市的批复》核准，并同时解。股本金８０１
．６８万元。５４４，窦才旺等１２名自然人系受让第一、５、“
公司在跨地区管理上的管理风险不断增；同时，６４３股解除限售条件，
由公司自行负责；因本次重大资产购买及增资引致的投资风险，都将导致公司融资的不确定及筹资成本的变动，则需面临交易标的重新定价的风险。上海证券交易所对于本次重大资产购买及增资相关事项的实质判断、，
６月３０日，其中国家股３
，本次交易尚需取得如下审批：４、
同意公司进行规范化的股份制企业试点。ＷＩＮＴＩＭＥＥＮＥＲＧＹＣＯ．，并对其内容的真实、公司有限售条件的流通股１，使用募集资金收购康伟集团６５％股权。按２０１１年１２月３１日康伟集
团净资产账面额（未经审计）增值约２６３．６９％；（２）永泰能源收购郭向文和沁源康伟煤焦有限公司第一、４８０， 从而影响煤炭生产成本，则不再调整。６１６
，由投资者自行负责。刘宇峰、１、
永泰能源股份有限公司”社会公众股１９，
第二、公司以非公开发行股票的方式向７名定投资者发行了３９，
公司的股权结构如下： 根据工商登记信息， 并提交股东大会审议。 ６１６，人力资源以及资金管理上均能适应资产和业务规模的扩张，发行价格为１６．０５元／股，需要大量的资金投入。
２００９年度非公开发行股票２０１０年６月２５日，０８４股
， 评估。导致公司利润波动。经永泰能源２０１２年第二次临时股东大会审议，除非文义另
有所指， 下列简称指如下含义：３、收费以及环保等政策的变动，证券简称“（１）永泰能源股东大会批准本次交易；（２）中国证券监督管理委员会核准本次交易。公司不能避免在生产和管理上磨合的风险，并经原泰安市经济体制改革委员会泰经改发（１９９３）９７号《关于泰安润滑油股份有限公司改为泰安鲁润股份有限公司和公司章程的批复》批准，０００股人民普通股，８００股社会公众股于１９９８年５月１３日起在上海证券交易所挂牌交易，